Kolejne zatrzymania w związku z fałszowaniem faktur

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury. Z ustaleń śledczych wynika, że przestępcy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone cło i podatki, narażając Skarb Państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Dotychczas do sprawy zatrzymano 11 osób.

Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej z Białegostoku zatrzymali kolejną osobę w związku z toczącą się od 2018 roku sprawą zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT na sprowadzane z Azji towary.

Czynności zostały przeprowadzone na terenie woj. mazowieckiego. W mieszkaniu podejrzanego 53-latka mundurowi znaleźli  m.in. ponad 1500 podrobionych faktur VAT opiewających na kwotę 52 mln zł. Podczas przeszukania zabezpieczono także sprzęt wykorzystywany do fałszowania dokumentów handlowych oraz 56 tys. zł w gotówce.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, fałszerstwa faktur (tzw. zbrodnia fakturowa) oraz pomocnictwa w uszczupleniach należności celno-podatkowych. Podejrzanemu grozi kara 25 lat pozbawienia wolności.

W ramach śledztwa funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali już 11 członków zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła Skarb Państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Do sprawy zabezpieczono gotówkę, złoto, biżuterię, a także nieruchomości o łącznej wartości ok. 5 mln zł.

Komunikat w tej sprawie z 2020 roku: Krajowej Administracji Skarbowej rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą, która fałszowała faktury VAT.

(Źródło i foto: KAS/ oprac. Kalina)