Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) z Białegostoku zatrzymali kolejnych 8 osób podejrzanych o udział w międzynarodowej zorganizowanej grupie przestępczej wystawiającej fikcyjne faktury.
Przestępcy fałszowali dokumentację handlową i faktury VAT dotyczące sprowadzanych z Azji towarów. W ten sposób zaniżali płacone cło i podatki, narażając budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł.
Dotychczas w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Regionalną w Białymstoku zatrzymano 30 osób.
Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z podlaskiej KAS zatrzymali kolejne 8 osób w związku z toczącą się od 2018 roku sprawą międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej fałszującej faktury VAT na sprowadzane z Azji towary.
Działania zostały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu w woj. mazowieckim i łódzkim. Podczas przeszukań biur i mieszkań podejrzanych zabezpieczono dokumenty, telefony oraz nośniki danych informatycznych związane z prowadzoną działalnością. Mundurowi zabezpieczyli również gotówkę oraz złoto inwestycyjne i biżuterię o łącznej wartości ponad 700 tys. zł
Zatrzymani mężczyźni (dwaj obywatele Polski i sześciu obcokrajowców) usłyszeli w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku zarzuty fałszerstwa faktur (tzw. zbrodnia fakturowa) oraz udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Wobec zatrzymanych zastosowane zostały środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, zakazu opuszczania kraju oraz poręczenia majątkowe w kwotach do 150 tys. zł.
W ramach toczącego się śledztwa funkcjonariusze podlaskiej KAS zatrzymali już 30 podejrzanych o udział w zorganizowanej grupy przestępczej, której działalność naraziła budżet państwa na stratę co najmniej 285 mln zł. Zatrzymanym grożą kary nawet do 25 lat pozbawienia wolności.
(Źródło i foto: KAS/ oprac. Cezarion)
Twoje zdanie jest ważne jednak nie może ranić innych osób lub grup.
Komentarze opinie